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惩戒买卖账户泉州5265人被限制部分银行业务

5265名买卖账户的个人被惩戒，限制部分银行业务；银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作，自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来，取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题，泉州不断完善警银联防联控机制，公安机关在加大打击力度的同时，中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度，推进银行账户风险防控工作，为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。

记者廖培煌通讯员姚彧红文/图

申请开户银行加强客户审核

泉州市公安局反诈骗民警介绍，从近年来打击治理情况看，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一，危害十分严重。银行卡（包括个人、单位账户）在以便捷的功能服务于人们的同时，也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡，将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。

打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为，成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。

在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍，近期，公司账户的开户银行工作人员与他联系，要实地到他的公司走访，并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现，新开户的审核比之前更为严格，银行工作人员需要上门核实经营场所，提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。

陈女士接到银行打来的电话，询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡，被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。

今年以来，中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口，强化银行账户风险防控，加强客户尽职调查，了解客户真实开户意愿，坚持审慎实需原则，确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时，组织银行开展存量账户涉诈风险排查，切断电信诈骗资金链。

买卖账户被限制非柜面业务

“为了挣点小钱，真是得不偿失。”几天前，张某发现，他名下的微信支付、支付宝被限制使用，手机银行不能转账，信用卡到商店不能刷卡付款，他以为是手机或者支付后台的缘故，询问了客服，方知自己被列为惩戒对象，被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

原来，张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士，挣了1000多元。公安机关查明，张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具，认定其非法买卖银行卡，相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。

张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前，全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒，根据规定，这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。

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买卖银行账户南安402人被惩戒

本报讯（记者黄耿煌陈灵通讯员尤慷临）24日，南安市公安局通报，对402名买卖银行账户人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，有关机构不得为其新开立账户的惩戒措施。

南安市反诈骗中心相关负责人介绍，这是纵深推进“断卡”行动，坚持严厉打击、综合治理的一大举措。具体惩戒措施有信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分四大类。其中，限制业务将被公示的402人5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。另外，在严管账户方面，银行和支付机构5年内不得为这402人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒：买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。

黔南州十大惊喜旅游项目评选出炉康养、研学项目最受欢迎

　　5月19日，由黔南州文化广电和旅游局（州体育局）主办的“云游黔南·发现惊喜”十大惊喜旅游项目评选活动结果正式揭晓，黔南州荔波樟江旅游景区、黔南州平塘县中国天眼景区、黔南州贵定县金海雪山景区、黔南州都匀市杉木湖景区、黔南州龙里县中铁双龙镇巫山峡谷旅游区、黔南州贵定县云雾茶乡旅游景区、黔南州独山县天洞景区、黔南州都匀市黔南职院研学旅游景区、黔南州福泉市古城文化旅游景区、黔南州惠水县好花红乡村旅游区成为最受欢迎的十大惊喜旅游项目。

黔南州荔波樟江旅游景区

　　近10万人次投出30余万票专家综合评审选出Top10

　　自“云游黔南·发现惊喜”十大惊喜旅游项目评选活动开启以来，网友积极参与，在4月30日至5月6日期间，投票总数30余万票，参与投票人数近10万人次。

黔南州平塘县中国天眼景区

　　该活动以网络投票和专家评审相结合的方式进行，两项各占50分，网友投票名列前茅的景区分别为都匀市黔南职院研学旅游景区、贵定县云雾茶乡旅游景区、贵定县金海雪山景区、独山县天洞景区等。专家分别从景区知名度、美誉度、主题强化度、网友认可度及网络曝光量等方面进行评分，经过综合评分，最终获得十大惊喜旅游项目分别为黔南州荔波樟江旅游景区、黔南州平塘县中国天眼景区、黔南州贵定县金海雪山景区、黔南州都匀市杉木湖景区、黔南州龙里县中铁双龙镇巫山峡谷旅游区、黔南州贵定县云雾茶乡旅游景区、黔南州独山县天洞景区、黔南州都匀市黔南职院研学旅游景区、黔南州福泉市古城文化旅游景区、黔南州惠水县好花红乡村旅游区。

黔南州贵定县金海雪山景区

　　曾为多省份A级旅游景区评定，有着丰富的景区评定经验的旅游行业专家葛雪峰博士说，黔南州有着丰富的自然资源，旅游资源极具特色，有“中国南方喀斯特”世界自然遗产地和“世界生物圈保护区”两张世界级品牌，有“地球腰带上的绿宝石”的美誉，并拥有世界唯一的500米口径球面射电望远镜——中国天眼。5A级景区荔波樟江旅游景区有丰富多样的喀斯特地貌、秀丽奇特的樟江水景和繁盛茂密的原始森林、各类珍稀品种动植物，景区集奇特的山水自然风光与当地布依族、水族、瑶族等民族特色于一身，是贵州首个世界自然遗产地。其中荔波小七孔景区、中国天眼景区已成为中外游客旅游必打卡的景区之一，所以他给予了这两个景区满分50分。

黔南州都匀市杉木湖景区

　　研学、康养受欢迎省外网友最想赏世遗、观天眼

　　本次活动精心收录了黔南州48处旅游景区，涵盖了世界自然遗产、康养、研学、自驾、红色旅游等项目，根据投票统计，研学、康养类旅游项目更受网友欢迎，贵州省外的网友最想体验世界自然遗产地和500米口径球面射电望远镜——中国天眼。

黔南州龙里县中铁双龙镇巫山峡谷旅游区

　　投票环节中，黔南职院研学旅游景区以81168票脱颖而出，成为票选第一名。网友“甜小萱”留言说：“偶然的机会去过一次黔南职院，去前以为那只是一个学校，没想到那里树、花、果、草、藤齐备，山水相连，绿树成荫非常美”。据了解，黔南职院研学旅游景区茶园、桃园、樱花园、杜丹园、桂花园、橘园、百草园、植物博览园“八园”自然景观，被称为“天然植物博物馆”。景区内还有各类植物500多种，有国家一、二类珍稀保护植物20多种。