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新昌生活习俗 主食:平原以稻米为主,山区以六谷、番薯、粟米等粗杂粮为主。缺粮严重,常辅以野生果菜。民多菜色,待番薯出才好转。一日三餐,干稀参半,...

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惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务

5265名买卖账户的个人被惩戒，限制部分银行业务；银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作，自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来，取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题，泉州不断完善警银联防联控机制，公安机关在加大打击力度的同时，中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度，推进银行账户风险防控工作，为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。 

记者 廖培煌 通讯员 姚彧红 文/图

申请开户 银行加强客户审核

泉州市公安局反诈骗民警介绍，从近年来打击治理情况看，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一，危害十分严重。银行卡（包括个人、单位账户）在以便捷的功能服务于人们的同时，也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡，将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。

打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为，成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。

在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍，近期，公司账户的开户银行工作人员与他联系，要实地到他的公司走访，并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现，新开户的审核比之前更为严格，银行工作人员需要上门核实经营场所，提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。

陈女士接到银行打来的电话，询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡，被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。

今年以来，中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口，强化银行账户风险防控，加强客户尽职调查，了解客户真实开户意愿，坚持审慎实需原则，确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时，组织银行开展存量账户涉诈风险排查，切断电信诈骗资金链。

买卖账户 被限制非柜面业务

“为了挣点小钱，真是得不偿失。”几天前，张某发现，他名下的微信支付、支付宝被限制使用，手机银行不能转账，信用卡到商店不能刷卡付款，他以为是手机或者支付后台的缘故，询问了客服，方知自己被列为惩戒对象，被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

原来，张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士，挣了1000多元。公安机关查明，张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具，认定其非法买卖银行卡，相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。

张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前，全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒，根据规定，这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。

相关新闻

买卖银行账户 南安402人被惩戒

本报讯 （记者黄耿煌 陈灵 通讯员尤慷临）24日，南安市公安局通报，对402名买卖银行账户人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，有关机构不得为其新开立账户的惩戒措施。

南安市反诈骗中心相关负责人介绍，这是纵深推进“断卡”行动，坚持严厉打击、综合治理的一大举措。具体惩戒措施有信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分四大类。其中，限制业务将被公示的402人5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。另外，在严管账户方面，银行和支付机构5年内不得为这402人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒：买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。

泉州市检察院过去一年：以全省1/7检力办全省1/4案件

2020年，市检察院全面履行新时代法律监督职能，为大局服务、为人民司法，各项工作取得新进展。以全省1/7的检力承办全省1/4的案件，办理审查逮捕、审查起诉、公益诉讼案件1.6万件，办理诉讼活动违法监督案件1890件次，其中12个案件入选省级以上典型案例、精品案例。

□记者 陈淑华 通讯员 张晓梅 吴世舜

10项措施护航“双胜利”

市检察院出台10项服务措施，采取系列跟进举措，为全市夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”贡献力量。

积极投入疫情防控斗争，用法治守护最美逆行者，依法严惩妨害疫情防控犯罪，起诉112人，办理涉疫公益诉讼14件，全市102名检察人员下沉乡村一线参加疫情防控工作。

全力推进“亲清护企”。牵头在全省首开“司法+征信”绿色通道，依法不起诉涉嫌犯罪的民营企业负责人61人，24家企业得以顺利复工生产；帮助820户企业实现信用变现，融资2.19亿元；专项清理长期搁置的“挂案”28件，督促撤案17件；起诉侵犯知识产权犯罪119人；完善品牌网络侵权监测和快速维权协作机制，牵头就企业关心的案件管辖问题达成共识。

黑恶犯罪一个不放过

市检察院依法推进扫黑除恶专项斗争，做到“是黑恶犯罪的一个不放过、不是黑恶犯罪的一个不凑数”。

起诉涉黑犯罪222人、涉恶犯罪275人，审查起诉环节案件全部清零；对涉黑和重大涉恶案件统一备案把关，变更定性12件，全部获法院判决支持；起诉“保护伞”19人，直接立案侦查“保护伞”案件6人；监督812件黑恶和“保护伞”案件财产处置执行工作，执行到位5792万元。协同推进反腐败斗争，依法介入监察机关调查案件25件30人，受理移送审查起诉职务犯罪49件56人，决定起诉50人，对9名原厅处级干部提起诉讼。

认真办好群众身边的小案

这一年，市检察院聚焦群众“急难愁盼”问题，依法履职。

保障平安泉州建设，依法批准逮捕各类犯罪嫌疑人5474人、起诉1.3万人。积极参与社会治理，发出检察建议1421份，回复采纳率99.49%。办理食药安全领域公益诉讼63件。用心化解社会矛盾，对接收的5869件来信，全部在7日内告知、3个月内答复，办结重点信访事项50件，办结率98%。守护未成年人健康成长，起诉侵害未成年人犯罪比升12.54%，全市84名院领导全部兼任法治副校长。会同公安、教育部门建立教职工入职前查询违法犯罪记录制度，查询5.3万人次，推动不予录用或清退58人。

“四大检察”全面协调发展

市检察院把握良法善法，推进“四大检察”全面协调充分发展。

继续做优刑事检察，落实“少捕慎诉少押”理念，决定不批捕1425人、不起诉1373人，对不需要继续羁押的建议取保候审155人；做强民事检察，受理各类民事监督案件759件，比升29.08%，对认为确有错误的民事裁判，提请、提出抗诉、再审检察建议124件，比升95.31%，法院已裁定再审81件；做实行政检察，受理各类行政检察案件385件，比升99.48%；做好公益诉讼检察，办理公益诉讼案件539件，发出行政诉讼前检察建议470件，提起公益诉讼38件。

这一年，我市检察机关还对标建设德才兼备的高素质法治工作队伍要求，全面加强检察队伍建设。

面对已开启的2021年征途，市检察院将以人民为中心，在办案中监督、在监督中办案，把公平正义送到群众手中。