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惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务

5265名买卖账户的个人被惩戒，限制部分银行业务；银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作，自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来，取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题，泉州不断完善警银联防联控机制，公安机关在加大打击力度的同时，中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度，推进银行账户风险防控工作，为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。 

记者 廖培煌 通讯员 姚彧红 文/图

申请开户 银行加强客户审核

泉州市公安局反诈骗民警介绍，从近年来打击治理情况看，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一，危害十分严重。银行卡（包括个人、单位账户）在以便捷的功能服务于人们的同时，也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡，将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。

打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为，成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。

在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍，近期，公司账户的开户银行工作人员与他联系，要实地到他的公司走访，并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现，新开户的审核比之前更为严格，银行工作人员需要上门核实经营场所，提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。

陈女士接到银行打来的电话，询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡，被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。

今年以来，中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口，强化银行账户风险防控，加强客户尽职调查，了解客户真实开户意愿，坚持审慎实需原则，确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时，组织银行开展存量账户涉诈风险排查，切断电信诈骗资金链。

买卖账户 被限制非柜面业务

“为了挣点小钱，真是得不偿失。”几天前，张某发现，他名下的微信支付、支付宝被限制使用，手机银行不能转账，信用卡到商店不能刷卡付款，他以为是手机或者支付后台的缘故，询问了客服，方知自己被列为惩戒对象，被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

原来，张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士，挣了1000多元。公安机关查明，张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具，认定其非法买卖银行卡，相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。

张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前，全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒，根据规定，这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。

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买卖银行账户 南安402人被惩戒

本报讯 （记者黄耿煌 陈灵 通讯员尤慷临）24日，南安市公安局通报，对402名买卖银行账户人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，有关机构不得为其新开立账户的惩戒措施。

南安市反诈骗中心相关负责人介绍，这是纵深推进“断卡”行动，坚持严厉打击、综合治理的一大举措。具体惩戒措施有信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分四大类。其中，限制业务将被公示的402人5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。另外，在严管账户方面，银行和支付机构5年内不得为这402人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒：买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。

记者实地探访交通卫生检疫站24小时值守人员

工作人员对出高速的驾乘人员进行体温测量、信息登记。

2月1日晚10时许，气温仅8℃，寒风凛冽。泉三高速公路泉州西出口处，一排排反光锥将车辆集中引导到一个通行口。几名身穿交通、交警、城管制服的工作人员对每一辆驶出高速的车辆驾乘人员进行仔细排查。

自1月24日，福建省启动重大突发公共卫生事件一级响应以来，泉州市交通执法支队全面打响疫情防控阻击战，积极联合公安、卫健等部门陆续在全市范围内启动32个交通卫生检疫站。据统计，截至2月1日，泉州市交通卫生检疫站累计检测车辆104319辆次、司乘人员207386人次。 

寒夜坚守 逐一检查司乘体温

“来了一辆浙江牌照的车辆，检查一下。”2月1日晚10点左右，一辆挂着浙J牌照的蓝色小轿车从泉州西高速路口驶出，站在出口处的鲤城交警大队民警高宏伟提醒站在对面的协勤许加德拦车。

小车停稳后，鲤城区城市管理局工作人员叶金猛拿着测体温的仪器对司机进行体温测量，其同事黄军荣负责登记车牌号和司机的身份信息。一旁的泉州市交通执法支队综合行政执法支队二大队路政、水路股股长黄朝晖和同事郑兆林，以及福建省高速公路车辆通行费泉州西征收管理所的工作人员，则仔细察看了车辆内外的情况。

“可以了，注意行车安全，出门要戴口罩。”确定小车司机的体温正常后，工作人员对其进行放行。

虚惊一场 体温38℃是误判

“春运工作刚告一段落，就转入交通卫生检疫站。”黄朝晖介绍，节前15天春运开始后，交通、交警就在检疫站对面的高速入口方向设卡，检查上高速的客运车辆和货车。按照惯例，大年三十，他们就可以撤岗回家过年了。没想到除夕当天，福建省启动重大突发公共卫生事件一级响应。

高速公路出口的交通卫生检疫站是外来人口进入泉州的第一站，也是防控疫情的第一道封锁线。做好检测工作，关系重大。

前几天，工作人员在测量几名驾乘人员时，仪器显示体温达到38℃左右。“当时大家都蛮紧张的，生怕遇到新型冠状病毒携带者，不过后来证实都是虚惊一场。”黄朝晖笑着说。原来，那几天气温比较高，有的小车司机没有开冷气，导致车内温度偏高。有的则是司机开了暖气，没有及时通风导致车内温度升高，影响到体温。“让那些驾乘人员靠边，等三五分钟后再测量，就恢复正常了。”

全天在岗 站好防控第一线

夜深了，温度更低了，寒风阵阵，记者站在空旷的路口采访时，感觉到一股股凉意从脚底板往上钻。

“白天还好，到了晚上最低温度只有7℃左右，会比较冻。”黄朝晖指着身上的制服大衣说，“晚上必须要换大衣，不然受不了，实在累了就轮流到路旁用集装箱改造的小屋子里喝杯热水或吃碗泡面。”

其间，鲤城区城市管理局局长林荣春也来到现场，查看检疫站的情况。他说，自己每天都会到交通卫生检疫站，查看工作人员工作状态和物资储备是否充足。“晚上值班辛苦，吃饭的地方都没有，只能多准备一些泡面。”

据了解，检疫站工作人员配足医用口罩、手套、测温仪、消毒水等物资，采用24小时轮班制，实行逢车必检，对“入境”的司乘人员进行体温测量和信息登记，尤其是对从湖北等疫情区始发或途经疫情区车辆及乘客严格把关，严防疫情通过交通工具传播。

泉州西交通卫生检疫站是黄朝晖所在大队的辖区，据他介绍，大队安排了14个人轮流执勤，每两人一组，24小时三班倒。“鲤城交警大队的民警和鲤城区城市管理局的工作人员是24小时4班倒。全天候，不管是刮风下雨，都必须有人站岗。”（记者 陈明华 林劲峰 文/图）