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泉州惠安一公司财务“蚂蚁搬家” 挪用644万元

原标题:惠安一公司财务“蚂蚁搬家” 挪用644万元

去年以来,泉州全市公安机关破获各类经济犯罪案件3011起,抓获犯罪嫌疑人1732名,挽回经济损失8.04亿元。这是昨日举行的第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日上,泉州市公安局举行新闻发布会透露的数据。

­ “金融领域经济犯罪持续多发。”市公安局经侦支队民警介绍,近年来,金融领域经济犯罪案件数量居高不下,占经济犯罪总量的比重始终超过1/3。2017年以来,全市共立各类金融犯罪案件1270起,占立案总数的37.2%;其中信用卡诈骗犯罪是最主要的金融诈骗类型,共立983起,占经济犯罪立案总数的28.8%。

­ 新闻发布会上,泉州警方公布了几起经济犯罪典型案例,并提醒广大市民提高警惕,谨防陷入其中蒙受不必要的经济损失。

­ 假酒制售团伙被打掉

­ 市公安局经侦支队参与破获的一起经济犯罪案件,受到公安部的贺电表扬和各级领导的肯定。金门酒厂实业有限公司专程送来“雷霆出击、犯罪克星”的锦旗表示感谢。

­ 2017年11月29日,在公安部经侦局第二直属总队、省公安厅经侦总队的统一指挥下,泉州市公安局经侦支队经过长时间经营,牵头组织多个警种以及晋江、南安、德化三地公安机关开展统一行动,打掉假酒制售团伙,端掉生产窝点7处,现场缴获假冒“金门高粱”、“八八坑道”等品牌白酒5.55万瓶,查扣一大批灌装机、压盖机等制假设备以及大量假冒商标、酒瓶、瓶盖、包装盒原料酒等原材料,涉案价值达1亿元人民币,抓获王某、辛某等15名犯罪嫌疑人。

­ 据办案民警介绍,嫌疑人王某成2015年起在晋江两个乡镇开设假酒作坊,不少家庭成员也参与其中。他们通过每瓶10多元的成本买来所谓的白酒,而后灌装仿冒品牌白酒。每瓶以100多元至400多元不等的价格出售。这些酒销往北京、上海、江苏等全国各地。

­ 公司人员监守自盗被抓

­ 泉州市民营经济发达,家族式企业制度不健全、管理不完善的问题比较突出,个别居心叵测的企业管理人员、财会人员、业务员,利用企业漏洞,采取隐匿财物、变卖私吞、以无报有、以少报多等手段挪用、侵占企业财物,或者收取客户的贿赂、好处费,给公司、企业造成巨大损失。

­ 惠安县某小额贷款有限公司财务负责人黄某,2016年9月26日至2017年4月12日期间,利用管理公司对公账户的职务便利,未经公司领导批准,采用假核销、不记账、虚构总经理指示,擅自将公司账户上的款项以“蚂蚁搬家”的方式向其关系人账户转账,将644万余元占为己有,用于赌博、挥霍及购置房产等。

­ 经民警多方努力,挽回经济损失53万余元。2017年11月,犯罪嫌疑人黄某红被抓获归案,2018年5月3日被移送检察机关审查起诉。

­ 2017年9月,泉州市公安局经侦支队立案侦办廖某钢挪用资金案。经查,泉州某集团下属科技公司的总经理廖某钢,利用职务便利,指使两家合作公司将600万元合同保证金汇至其指定的个人账户并挪作他用。办案民警在抓获犯罪嫌疑人同时,将所有犯罪所得连同孳息共计656万元息数追缴,为企业挽回全部经济损失。

­ 高息诱惑骗取200余万元

­ 犯罪嫌疑人刘某意、于某东等人,自2016年3月份开始在丰泽区城东街道一大厦六楼设立窝点,虚构公司在河北、云南、香港等地拥有铁矿、汉白玉矿以及金店等事实,开设一个“网络股权交易电子盘”,开办各种讲座等,许以高息诱惑等手段,骗取近百名群众200余万元。这些钱财被刘某意等人用于个人挥霍,其中多数受害者为低收入人群、农民、退休老年人。

­ 目前,刘某意、于某东涉嫌集资诈骗犯罪,已被批准逮捕。(记者廖培煌通讯员李肇兴)

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谎称资金“过桥”免息 男子“暗度陈仓”行骗

原标题:谎称资金“过桥”免息 男子“暗度陈仓”行骗

海峡网7月5日讯(泉州网记者 吴水保 通讯员 洪小蓉 文/图)下载网贷APP,男子吴某轻松贷到2.5万元,兜兜转转,钱却转到“业务经理”的个人账户,被骗了。日前,诈骗嫌疑人张某被晋江警方刑事拘留,他以钱款“过桥”可免贷款利息为由,实施诈骗。

谎称资金“过桥”免息 男子“暗度陈仓”行骗

嫌疑人张某被抓获

贷款2.5万元 落入“经理”腰包

7月2日,晋江英林派出所接到群众吴某报警称,自己的手机被人下载了“飞×贷”APP贷款软件,被骗了2.5万元。吴某告诉民警,5月15日12时多,自称“飞×贷”客户经理的张某,来他上班的专卖店推销,称这款APP只要下载安装注册,就会有一笔资金可以取现使用。吴某觉得,可以贷款用作备用资金,便下载注册,隔天被通知审核成功,账户上有2.5万元备用资金,随时可以取现使用。

6月8日20时许,张某来电称,公司政策规定,如果绑定银行卡先取现,把现金拿回公司账目流程走一趟,这样“过桥”后再使用这笔资金就可免贷款利息。随后,吴某绑定了银行卡,将钱转到自己银行卡上,再从支付宝转账给张某。之后将近1个月,这笔贷款不知去向,吴某感觉事情不对劲,就来到该公司询问,得知张某已被辞退很久了,且公司也没有收到吴某说的那笔款项。

谎称“过桥”免息 实施诈骗2起

此时,张某已联系不上,吴某立即报案。7月2日17时许,民警在陈埭镇抓获张某。30岁的张某来自广东,他供述,受害人下载软件,贷款获批后,他再找借口,让受害人将贷款的钱转到他的个人账户上。这样,一笔骗人的“生意”就做成了。经查,张某涉嫌诈骗犯罪2起,涉案金额4.5万元。

警方提醒:对互联网“快速贷款、诚信贷款、无抵押、无担保、当天放款”小广告应加以防范,不要轻信网络,要见到人和办公地点后,再谨慎考虑办理,办理贷款时预付利息和保证金等要求都是不符合贷款规定的,当对方要求事先支付任何形式的现金时,要特别警惕;切莫因急需资金或低息诱惑而通过网络、地下等非法途径贷款,遇到相关骗术应当咨询相关银行并报警,避免财产受到损失。

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无视“禁炮令” 泉州4人被拘留
配图:安溪县241名“城市美容师”共享年夜饭

新闻导读

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是硬核玩家必入的卡通可爱的卡牌对战类游戏,支持多人联机,对话捧腹大笑。揭开古老谜团的真相,一起加入这场狂欢,我在终点等你!

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