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相关问题

惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务

5265名买卖账户的个人被惩戒，限制部分银行业务；银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作，自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来，取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题，泉州不断完善警银联防联控机制，公安机关在加大打击力度的同时，中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度，推进银行账户风险防控工作，为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。 

记者 廖培煌 通讯员 姚彧红 文/图

申请开户 银行加强客户审核

泉州市公安局反诈骗民警介绍，从近年来打击治理情况看，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一，危害十分严重。银行卡（包括个人、单位账户）在以便捷的功能服务于人们的同时，也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡，将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。

打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为，成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。

在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍，近期，公司账户的开户银行工作人员与他联系，要实地到他的公司走访，并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现，新开户的审核比之前更为严格，银行工作人员需要上门核实经营场所，提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。

陈女士接到银行打来的电话，询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡，被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。

今年以来，中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口，强化银行账户风险防控，加强客户尽职调查，了解客户真实开户意愿，坚持审慎实需原则，确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时，组织银行开展存量账户涉诈风险排查，切断电信诈骗资金链。

买卖账户 被限制非柜面业务

“为了挣点小钱，真是得不偿失。”几天前，张某发现，他名下的微信支付、支付宝被限制使用，手机银行不能转账，信用卡到商店不能刷卡付款，他以为是手机或者支付后台的缘故，询问了客服，方知自己被列为惩戒对象，被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

原来，张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士，挣了1000多元。公安机关查明，张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具，认定其非法买卖银行卡，相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。

张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前，全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒，根据规定，这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。

相关新闻

买卖银行账户 南安402人被惩戒

本报讯 （记者黄耿煌 陈灵 通讯员尤慷临）24日，南安市公安局通报，对402名买卖银行账户人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，有关机构不得为其新开立账户的惩戒措施。

南安市反诈骗中心相关负责人介绍，这是纵深推进“断卡”行动，坚持严厉打击、综合治理的一大举措。具体惩戒措施有信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分四大类。其中，限制业务将被公示的402人5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。另外，在严管账户方面，银行和支付机构5年内不得为这402人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒：买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。

泉州市工商局：2017年监测到上万个网络涉传销载体

原标题：泉州市工商局：2017年监测到上万个网络涉传销载体

泉州工商发布网络监管数据

一年监测到上万个网络涉传销载体

海峡网4月18日讯 （东南早报记者 李菁 通讯员 苏晓晖 ）昨日，记者从泉州市工商局了解到，2017年该局监测到1万多个网络涉嫌传销信息载体，其中包括曾在市民朋友圈中疯传的“善心汇”“WV梦幻之旅”等。

编制分析报告 协助查办传销大案

据了解，2017年，泉州市监测了1万多个网络涉嫌传销信息载体，编制66份《网络市场监测分析报告》。

其中，监测分析的“善心汇”项目引起国家工商总局高度重视，并得到国务院肯定和支持；根据泉州上报的监测分析报告，国家工商总局还联合国家旅游局向社会发布《警惕WV梦幻之旅网络传销行为》警示；在泉州工商监测分析基础上，国家工商总局指定湖北咸宁市工商局查办“云在指尖”传销项目，认定涉案260多万人、金额6.2亿元，罚没金额4100万元。

全市14.3万个网站网店有“户口”

市工商局通过建立“泉州市网络市场主体云数据库”，逐步健全完善“泉州网络经济户口”。目前，该数据库已初步收集排查经营性网站网店14.3万个。

2017年以来，全市查处各类网络违法经营案件169件，罚没金额200多万元，对轻微违法行为实施行政指导21起，进一步规范辖区网络市场秩序。去年6月，通过对经营者网络销售轨迹的反向查询追踪，工商部门在石狮锁定一家侵犯安踏注册商标专用权的实体店，并配合公安机关查获侵权运动服5100件、侵权商标标识10000多套，查获淘宝销售记录1500多条，抓获涉案嫌疑人多名。

保护泉企名牌 关闭侵权网店185家

在异地打假方面，泉州市工商局创新“互联网+商标品牌保护”模式，建设“泉州商标品牌网络保护系统”，建立健全网络重点维权对象信息数据库，牵头组建泉州知名企业品牌保护联盟，保护企业合法知识产权。

近年来，通过开展保护泉州驰名商标权益的全国统一行动，查处侵权网络案件165件, 关闭侵权网店185家，查获侵权物品近26万件(个)、金额2亿多元，移交刑事立案41起、拘捕55人。

在北京、湖南等地，泉州市工商局协调当地工商部门查获23家侵犯九牧王公司注册商标专用权网店，涉案金额3000多万元；在河南、河北，从20多家涉嫌侵犯鸿星尔克商标的网店查获侵权运动鞋案值近30万元；在上海，两家涉嫌销售仿冒“安踏”注册商标专用权的违法网店被端，查获侵权运动鞋近2000双。