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惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务

5265名买卖账户的个人被惩戒,限制部分银行业务;银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作,自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来,取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题,泉州不断完善警银联防联控机制,公安机关在加大打击力度的同时,中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度,推进银行账户风险防控工作,为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。 

记者 廖培煌 通讯员 姚彧红 文/图

申请开户 银行加强客户审核

泉州市公安局反诈骗民警介绍,从近年来打击治理情况看,电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具,“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一,危害十分严重。银行卡(包括个人、单位账户)在以便捷的功能服务于人们的同时,也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡,将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。

打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为,成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。

在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍,近期,公司账户的开户银行工作人员与他联系,要实地到他的公司走访,并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现,新开户的审核比之前更为严格,银行工作人员需要上门核实经营场所,提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。

陈女士接到银行打来的电话,询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡,被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。

今年以来,中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口,强化银行账户风险防控,加强客户尽职调查,了解客户真实开户意愿,坚持审慎实需原则,确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时,组织银行开展存量账户涉诈风险排查,切断电信诈骗资金链。

买卖账户 被限制非柜面业务

“为了挣点小钱,真是得不偿失。”几天前,张某发现,他名下的微信支付、支付宝被限制使用,手机银行不能转账,信用卡到商店不能刷卡付款,他以为是手机或者支付后台的缘故,询问了客服,方知自己被列为惩戒对象,被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

原来,张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士,挣了1000多元。公安机关查明,张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具,认定其非法买卖银行卡,相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。

张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前,全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒,根据规定,这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。

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买卖银行账户 南安402人被惩戒

本报讯 (记者黄耿煌 陈灵 通讯员尤慷临)24日,南安市公安局通报,对402名买卖银行账户人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,有关机构不得为其新开立账户的惩戒措施。

南安市反诈骗中心相关负责人介绍,这是纵深推进“断卡”行动,坚持严厉打击、综合治理的一大举措。具体惩戒措施有信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分四大类。其中,限制业务将被公示的402人5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。另外,在严管账户方面,银行和支付机构5年内不得为这402人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。

非法买卖个人银行账户和企业对公账户,除受到上述惩戒外,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪,可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒:买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,会记录到个人征信报告,影响贷款、办理支付业务,还可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,保护好登录账号和密码等个人信息,对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务,并将卡片磁条毁损,不随意丢弃。

男子清晨酒驾载奶奶回老家 如此“孝心”要不得

原标题: 男子清晨酒驾载奶奶回老家 如此“孝心”要不得

酒驾载奶奶回老家 如此“孝心”要不得

泉州高速交警10日来查获酒后驾驶90起

男子清晨酒驾载奶奶回老家 如此“孝心”要不得

黄某酒驾载奶奶回老家,刚要进高速被查获。

和朋友喝酒到凌晨3点,一大早竟酒驾载着奶奶回老家;刚刚考完科目一,无证租车还酒驾上高速;父亲做手术急需家属签字,他却醉驾被抓……记者从泉州高速交警支队了解到,5月25日起,支队在泉州辖区高速路持续开展针对酒驾、醉驾交通违法行为的严查行动,10日来共计查获酒后驾驶违法行为90起。

案例

喝酒到凌晨3点 清早开车送奶奶回老家

6月3日上午8点12分,高速交警在泉三高速德化出入口,对一辆黑色奥迪轿车的驾驶员黄某进行呼气酒精快查测试,快查棒闪烁红灯,显示黄某有酒驾嫌疑。

民警立即控制住黄某,请其下车进行呼气酒精测试,检测结果为100mg/100ml。黄某交代,他是永春人,常住德化,从事外贸生意,与李某、林某在德化喝酒至凌晨3点,一大早他奶奶要回永春达埔老家,他觉得德化距离达埔很近,走高速很快就到,应该不会有事,便心存侥幸驾车送奶奶回家,不料刚到德化高速入口就被高速交警逮个正着。

黄某被送往医院进行血液酒精含量检测,其血液中的酒精含量为76.92mg/100ml,将因酒后驾驶受到法律的制裁。

男子清晨酒驾载奶奶回老家 如此“孝心”要不得

郑某尚未取得驾驶证还酒驾,被罚款并被拘留。

案例

刚过科目一就无证酒驾 罚款2500元拘留15日

同样是6月3日的上午8点55分,高速交警在泉三高速泉州南出入口,对一辆白色别克越野车的驾驶员郑某进行呼气酒精测试,结果为28mg/100ml,郑某涉嫌酒后驾驶机动车。

民警进一步调查发现,郑某目前只通过了科目一考试,并未取得机动车驾驶证。经询问,民警得知郑某是安溪人,前一天在泉州市区和朋友聚会时喝了几杯红酒,当天一早和家人要回安溪,就到鲤城区某汽车租赁公司租了一部车子,想从泉州南上高速到安溪,没想到刚到入口就被查获。

民警对郑某未取得驾驶证驾驶机动车和酒后驾驶机动车的违法行为,处以罚款2500元,并处拘留15日。

案例

父亲手术急需家属签字 他却醉驾被抓

6月3日上午9点多,侯某驾驶小车行驶至泉三高速永春入口时被高速交警查获,其吹气酒精测试结果为109mg/100ml,后经抽血检测鉴定结果为94.53mg/100ml,涉嫌醉酒驾驶。

被查获后,侯某一脸震惊,一再表示自己早上出行前绝对没有喝酒,民警称根据法律规定其将面临拘留、判刑等处罚时,侯某更是着急得几近落泪。原来,侯某和姐姐正准备赶到医院去,他的父亲要做手术,他为此到处求人帮忙,又是问医生又是联系病房,终于定好安排3日手术。2日晚,侯某还是不放心,便找了几个相识的朋友再次了解父亲病况和手术风险,同时请他们吃饭喝酒。第二天一早侯某驾驶车辆从南安金淘出发,打算和姐姐一起到医院为做手术的父亲签字,谁知车刚开到高速入口便被查出醉驾。

无奈之下,经和民警沟通,侯某只能让姐姐独自去医院为父亲的手术签字。在接受询问时,侯某一脸焦虑和后悔,他说:“没想到隔夜也能酒驾,早知道就不喝酒了。”

(记者 林志安 通讯员 林阿敏 刘闽华 曾志波 文\图)

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新闻导读

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被玩家称为催泪感人的文字推理类游戏,无氪金也能畅玩,美术风格独特。作为一名特工执行机密任务,强烈安利给喜欢此类游戏的玩家!

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    读者1号
    被玩家称为二次元萌系风格的科幻机甲游戏,对话幽默接地气,考验策略布局,画风治愈音乐动听,3D画面炸裂。与可爱的怪物成为伙伴,强烈安利给喜欢此类游戏的玩家!
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    读者2号
    是当下爆火的催泪感人风格的暗黑地牢游戏,地图随机生成,对话幽默接地气,家园系统可玩性高,光影效果一绝。揭开古老谜团的真相,值得一提的是有点画风治愈音乐动听。 剧情党狂喜,细节控泪目!
    2026-10-04 04:14:41 · 来自移动端
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    读者3号
    是硬核玩家必入的一款荒诞搞笑的钓鱼烹饪类游戏,需要解开各种机关谜题,支持多人联机,画面美到可当壁纸。与可爱的怪物成为伙伴,除此之外超级BOSS战设计精妙。 保证让你玩到停不下来!
    2026-10-04 04:14:41 · 来自移动端

期待你的精彩发言。