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设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑
原标题:设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 父子三人同获刑
2017年度泉州市金融检察白皮书披露12个典型案例
泉州网4月27日讯 (记者 黄墩良 通讯员 陈金)打击涉金融犯罪,维护金融市场、金融秩序稳定,泉州检察机关大有作为。昨日,泉州市人民检察院召开新闻发布会,公布了《2017年度泉州市金融检察白皮书》,披露了12个典型案例。泉州晚报记者选取其中两个典型案例,希望引起读者的重视,进一步增强知法守法的意识。

(黄晖 绘)
父子开设地下钱庄 非法买卖外汇
外汇是不能随意买卖的,更不能以此做赚钱的门道,吴某春父子三人就因为这犯了非法经营罪。
据悉,2004年9月至2017年2月期间,吴某春为非法牟利,设立经营场所,通过低买高卖赚取差价的方式,向严某、高某、关某等人收购外汇,向高某某、郭某等人出售外汇。其间,吴某春自2012年2月起雇佣其子吴某建负责网银转账、收取人民币等;自2014年3月起雇佣其子吴某勤负责向客户收取外汇,后交吴某春等。至案发前,吴某春非法外汇交易买入金额约1.7亿美元,卖出金额约1.9亿美元,吴某建和吴某勤参与非法外汇交易数额均不少。
经法院审理,吴某春等三人因犯非法经营罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至六年六个月(缓刑三年)不等有期徒刑,并处人民币11万元至100万元不等罚金。
据悉,此案是泉州地区近年来涉案金额最大的非法买卖外汇型地下钱庄案件。
信贷员违法发放贷款 被骗上千万元
有人申请贷款,若银行职工不认真审查,导致严重后果出现,也可能涉嫌犯罪。
2013年11月,骆某某被聘为某银行泉秀支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷款发放一级审批职能。2014年2月至2015年2月,在审查泉州两家汽车贸易有限公司办理的车贷业务中,没有审查出上述公司实际负责人黄某某、魏某某(均已判决)开展“零首付”业务,对杨某某等21名客户提供材料的真实性疏于审查,没有对客户个人薪资证明等信用状况进行尽职调查,对机动车销售统一发票、购车协议等重要材料真假没有查验,对明显超出汽车真实价格的申请未予审查,并存在接受吃请行为,致使杨某某等21人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1674万余元。截至2016年12月4日,这些贷款逾期金额715万余元,尚欠本金676万余元,且有多名客户失联。
2013年4月,林某被聘为某银行刺桐支行大堂经理,后又被聘为该支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷发一审职能。他也步了骆某某后尘,导致马某某等13人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1035万元,造成大量贷款逾期、本金未能收回,且有多名客户失联。
林某、骆某某先后主动到公安机关投案。经审理,两人的行为均构成违法发放贷款罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,各并处罚金5万元。
国足新帅今日宣布正式上任
国足新帅今日宣布正式上任 阿兰佩林为何能胜出?
字体大小:A A2014-02-28 10:27:56编辑:竹青点击: 次
90win体育讯 北京时间2月28日,今日中国足协将在广东清远训练基地召开新闻发布会,宣布国足新主帅人选。法国人佩林在和选帅小组谈完了合同最后细节后,将成为中国队新一任主教练。阿兰佩林为何能够在众多国足候选人中胜出担任国足新帅?
记者从中国足协了解到28日广东清远基地将会有个新闻发布会,宣布国足新主帅人选。但有意思的是,国家体育总局足球运动管理中心党委书记、主管国家队的中国足协副主席魏吉祥在清远训练基地场边接受记者采访时,还表示选帅并没有最终完成。“现在外教正在选择当中,按进程应该很快有结果,如果不出意外明天会有一个发布会,我们希望在外教的带领下,在傅Bo的带队基础上,发挥出更好的水平,”魏吉祥说。
阿兰佩林担任国足主帅的消息得到了诸多媒体的确认,难道又是一个烟雾Dan吗?“具体的人选你们都是在网上看到的,足协官网没有发布,不方便告诉你们,”魏吉祥说。但对外界盛传的新主帅将是阿兰佩林一事,魏吉祥也并未置可否。
如果阿兰佩林最终不出意外顺利担任国足主帅,那么他又是如何能够在众多的候选人中胜出的呢?据《体坛周报》报道,佩林能够从三位候选人中胜出,是因为他接受了中国足协开出的不是很高的年薪。而佩林之所以接受这样的低薪,除了因为他看好中国足球的巨大潜力外,还有就是他和中国足协的谈判没有经纪人这一中间环节。
此次佩林的资料并非由其经纪人发到足协选帅小组成员手中,而是由国内南方一位与足球圈并无交集的人送到的。这位圈外人士和佩林有不错的私交,在选帅过程中只扮演牵线搭桥的角色。这一点和当年张路在中国足协和米卢合作时扮演传递履历以及和米卢直接进行联系的角色相似。毕竟若如有经纪人在牵线搭桥,那么经纪人在谈判过程中除了要保证代理人利益外,还要确保自己的利益,因此在待遇方面往往要价比较高,这样可以获得更多的佣金。
据悉,中国足协和佩林将签订三年合同,短期目标是2015年亚洲杯打进八强,长期目标是2018年世界杯预选赛。如果佩林无法完成短期目标的话,不排除中国足协会再次换帅,重新为2018年世界杯预选赛进行准备,中国足协也对此有预案。
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新闻导读
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是当下爆火的国风武侠的战棋策略类游戏,战斗手感爽快,剧情催人泪下。与可爱的怪物成为伙伴,一起加入这场狂欢,我在终点等你!
责任编辑:本站编辑 · 更新时间:2026-10-16 21:47:49 · 来源:本站整理
网友观点
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