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轻信“快速办理居住证” 十多人被忽悠3万余元

原标题：轻信“快速办理居住证” 十多人被忽悠3万余元

海峡网9月7日讯 (泉州网记者 许奕梅 通讯员 尤杰明)在泉州务工的外地户籍群众，由于工作或生活等原因，很多都需要买车，买车上牌需要办理居住证，但是办居住证从登记到领证需一段时间，一些急于购车的人，便会找人代办。而这就让不法分子有可乘之机，骗子打着“快速办理居住证”的幌子，“等鱼上钩”。

想促成卖车生意 不料被骗走2200元

26岁的云霄人方某在泉州一车行从事销售工作，暂住在晋江紫帽镇。

今年6月，方某的一个客户朱某，找他购买一部小车。由于客户朱某是外地人，又没有居住证，无法给小车上牌。按照规定，车主必须先到当地派出所登记满半年后，才能办理居住证。

方某担心车主等不了那么长才时间，为了做成这笔买卖，方某帮忙到处打听，想要寻找快速办理居住证的捷径。

6月15日，方某想起了自己之前添加的微信好友、25岁的泉州人欧阳某。欧阳某经常在朋友圈发布“快速代办居住证”的信息，一时觉得对方有法子能快速办理居住证，方某便试着向他咨询。

欧阳某称只要把身份证拍照给他，十天左右就能拿到居住证，但办证费用要2200元。急于促成生意的方某，不加思索就把钱通过微信转给欧阳某，并把客户朱某的身份证拍照给欧阳某。

之后方某多次通过微信询问办证进度，欧阳某都是回复“正在办理”，再后来就百般推脱，时间一长，还拉黑了方某的电话和微信。这时方某才意识到上当了。

以快速办证敛财 骗十多起后辞职“隐身”

9月4日上午，方某向晋江紫帽派出所报警求助。接报后，紫帽派出所民警立即开展调查，9月5日下午，民警锁定了嫌疑人欧阳某的落脚点，并在丰泽一旅馆内将其抓获。

经调查，欧阳某之前就有过盗窃前科。他曾在泉州一车行工作，原和方某是同行，他们通过一个二手车交易群互加了微信，此后就没再联系过。

欧阳某在卖车过程中，了解到外地人买车需要居住证，而很多人都会委托车行代为办理。

欧阳某平时开销比较大，认为这是个发财机会，为了迅速敛财，他就在朋友圈发布“快速办理居住证”的虚假消息让同行看到，这样同行如有客户需要办理居住证，就会主动找他。

每办理一本居住证，欧阳某就收取2000元至3500元不等的费用。为了达到诈骗的目的，欧阳某都会要求先付款后办证。

价格谈好后，办证者将钱通过微信转给欧阳某。在收到钱款后，为了蒙蔽办证者，欧阳某就会要求办证者将身份证拍照给他，以此忽悠办证者。之后，在办证者询问办证进度时，欧阳某都以各种理由推脱，直至拉黑办证者。

欧阳某诈骗所得钱款都用于挥霍，拒不返还。随着收取的“办证费用”越来越多，不少人频繁催促欧阳某，眼看马上就要露馅，欧阳某就从车行辞职。据统计，自今年6月以来，犯罪嫌疑人欧阳某共实施诈骗10余起，涉案金额3万余元。目前，犯罪嫌疑人欧阳某已被依法刑事拘留。

警方提醒

办理居住证一定要走正规程序，到派出所办证窗口办理，而且办理居住证是免费的。切勿相信任何形式的快速办理等不可能的“捷径”，避免上当受骗。

惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务

5265名买卖账户的个人被惩戒，限制部分银行业务；银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作，自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来，取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题，泉州不断完善警银联防联控机制，公安机关在加大打击力度的同时，中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度，推进银行账户风险防控工作，为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。 

记者 廖培煌 通讯员 姚彧红 文/图

申请开户 银行加强客户审核

泉州市公安局反诈骗民警介绍，从近年来打击治理情况看，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一，危害十分严重。银行卡（包括个人、单位账户）在以便捷的功能服务于人们的同时，也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡，将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。

打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为，成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。

在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍，近期，公司账户的开户银行工作人员与他联系，要实地到他的公司走访，并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现，新开户的审核比之前更为严格，银行工作人员需要上门核实经营场所，提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。

陈女士接到银行打来的电话，询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡，被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。

今年以来，中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口，强化银行账户风险防控，加强客户尽职调查，了解客户真实开户意愿，坚持审慎实需原则，确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时，组织银行开展存量账户涉诈风险排查，切断电信诈骗资金链。

买卖账户 被限制非柜面业务

“为了挣点小钱，真是得不偿失。”几天前，张某发现，他名下的微信支付、支付宝被限制使用，手机银行不能转账，信用卡到商店不能刷卡付款，他以为是手机或者支付后台的缘故，询问了客服，方知自己被列为惩戒对象，被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

原来，张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士，挣了1000多元。公安机关查明，张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具，认定其非法买卖银行卡，相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。

张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前，全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒，根据规定，这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。

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买卖银行账户 南安402人被惩戒

本报讯 （记者黄耿煌 陈灵 通讯员尤慷临）24日，南安市公安局通报，对402名买卖银行账户人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，有关机构不得为其新开立账户的惩戒措施。

南安市反诈骗中心相关负责人介绍，这是纵深推进“断卡”行动，坚持严厉打击、综合治理的一大举措。具体惩戒措施有信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分四大类。其中，限制业务将被公示的402人5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。另外，在严管账户方面，银行和支付机构5年内不得为这402人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒：买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。