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泉州公布3起“套路贷”典型案例 提醒市民理性借贷

原标题： 泉州公布3起“套路贷”典型案例 提醒市民理性借贷

泉州市公布3起“套路贷”典型案例

提醒广大群众理性借贷，提高融资风险意识

核心提示

日前，泉州市公安局、泉州市地方金融监管局公布了泉州市3起“套路贷”典型案例及其主要手段。据了解，2018年1月份开展扫黑除恶专项斗争以来，泉州市共打掉20个涉嫌“套路贷”犯罪的黑恶犯罪组织，抓获202名涉案犯罪嫌疑人、破获各类刑事案件312起、查扣涉案资产830余万元。市公安局、市地方金融监管局提醒广大群众，在融资时应提高风险防范意识，如陷入“套路贷”骗局，应及时报警，拿起法律武器维护自身合法权益。

□本报记者 王宇 通讯员 王正宗 谢志伟

案例一 利用网贷平台实施“套路贷”

2018年1月，石狮市公安局根据受害人施某诗报案，打掉了一个以江苏省宿迁籍人员为主的“套路贷”犯罪集团，破获该集团实施的“套路贷”案件9起，抓获涉案人员9名。

经查，犯罪嫌疑人郁某路等人在“米房”“今借到”“借贷宝”等网络借贷平台上注册多家非法“小额贷款公司”，在网络上以民间借贷为名，通过收取或扣除中介费、服务费、保证金等额外费用的方式虚增债务、后在借贷方无法还款的情况下介绍其他非法“小额贷款公司”进行转单平账。施某诗自2017年9月份在“米房”网络借贷平台上的“小额贷款公司”借款3000元本金，至2018年1月累积欠款12万余元。2018年1月24日，犯罪嫌疑人郁某路、郁某永等人因涉嫌寻衅滋事罪被石狮市公安局刑事拘留。2018年2月8日，石狮市公安局民警赴江苏省沭阳县抓获郁某路所开设公司的员工汤某丹、郁某鑫、江某姗等人。

经查，这是一个典型的利用网络平台进行放贷，然后实施“套路贷”犯罪的恶势力犯罪集团，以公司化进行运作，其中汤某丹充当业务审核员，郁某鑫充当催收员，江某姗充当财务放款员。该团伙涉案人员较多，分工配合，侵害人员众多，涉案金额巨大。2018年11月30日，郁某路等人被石狮市人民法院判处刑期不等的有期徒刑。

案例二 借民间借贷之名虚增债务

泉州台商区公安分局通过对近年来的警情进行全面梳理、摸排、串并，加大对涉黑涉恶线索的摸排，发现2017年12月6日，苏某伟停放在台商区张坂镇住宅楼下的汽车被人砸坏；同年12月23日孙某梅等人位于台商投资区张坂镇的住宅分别被他人打砸。

经查，发现系以犯罪嫌疑人苏某强为首的恶势力犯罪集团所为。该集团长期盘踞在台商区张坂镇、惠安县崇武镇，以非法占有为目的，通过擅自设立誉通资产管理张坂分公司强盛金融公司，借民间借贷之名发放高利贷，以虚增债务、签订虚假借款协议、肆意认定违约、强立债权、收取额外费用等行为牟取暴利。为强索债务，实施了打砸、泼油漆、用喇叭喊话、贴单等滋扰、纠缠、聚众造势等“软暴力”行为。

2018年2月7日晚，台商区公安分局民警抓获犯罪嫌疑人苏某强、杨某川等集团成员15名，查明该案涉及台商区8个村庄14个受害者，是一个分工明确的“套路贷”犯罪集团。2018年11月30日，苏某强等人被惠安县人民法院判处刑期不等的有期徒刑。

案例三 “套路合同”欺诈借贷人

2018年初以来，丰泽公安分局东海派出所辖区连续接到张建某等多名受害人报案，称被位于丰泽区东海街道现代家居名为“恒信易贷”的所谓“小额贷款公司”的人员实施敲诈勒索。

该“恒信易贷”公司以黄某斌为主，自2018年年初以来，盘踞于丰泽辖区，纠集社会闲散人员，打造所谓小额贷款公司的虚假平台，依托“恒信易贷”小额贷款公司，对外以小额贷款公司名义招揽生意，利用张建某等多名受害人急需资金，与受害人签订借款合同，并以高额“违约金”、“拖车费”等名目骗取被害人签订“虚高借款合同”及车辆抵押合同等明显不利于被害人的合同，然后单方面肆意认定被害人违约，并要求被害人立即偿还“虚高借款”，软硬兼施，对受害人实施“索债”，连续实施多起敲诈勒索案件，社会影响恶劣。丰泽公安分局采取行动，先后抓获犯罪嫌疑人17人，破获案件13起。2018年11月30日，黄某斌等人被丰泽区人民法院判处刑期不等的有期徒刑。

多部门联动 打击“套路贷”

据市地方金融监管局介绍，“套路贷”是指对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”协议，通过虚增借款金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助民事诉讼或采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。

2018年1月份扫黑除恶专项斗争以来，泉州市加强对涉嫌“套路贷”犯罪线索的摸排、收集和研判工作，开展扫楼扫街专项清理整治行动，有效掌握本地“套路贷”犯罪动态信息，并及时采取有效措施积极应对，最大限度地打击此类黑恶团伙。同时，建立公检法以及金融监（主）管部门等六部门金融联席会议制度，加强会商研判，在案件发生第一时间准确界定“套路贷”犯罪的性质，就案件的罪与非罪等问题形成共识，明确侦查方向，依法从严惩处“套路贷”犯罪；建立多部门参与的联动机制，加强协调配合，形成打击合力。

如何避免陷入“套路贷”陷阱？市公安局、市地方金融监管局提醒广大群众，要树立正确的消费观，理性借贷，如有相关资金需求，一定要选择手续完备、证照齐全的金融机构或类金融机构。签订合同前要看清内容，仔细阅读容易引起纠纷的还款时间、支付方式、利息等条款，凡是口头打包票却不肯写进合同的，要果断拒绝签订合同；还款时尽量选择有迹可循的转账方式，并注意留言标明资金用途，如采用现金方式还款，要注意让对方及时出具收款凭证，切忌“空口无凭”。如陷入“套路贷”骗局，应及时报警，拿起法律武器维护自身合法权益。

晋江：污染环境罪案件公开审理 百名企业家旁听

原标题： 晋江：污染环境罪案件公开审理 百名企业家旁听

晋江法院公开审理非法倾倒危险废物污染环境犯罪案

企业代表来旁听 以案释法敲警钟

晋江法院巡回审判环保案件

核心提示

近日，晋江市人民法院生态环境审判庭在安海可慕村委会公开审理两起倾倒危险废物的污染环境犯罪案件。为加强环保法制宣传教育，晋江生态环境局组织晋江全市皮革企业负责人参加旁听。据悉，这两起案件是晋江市首次查获因非法倾倒危险废物而起诉的污染环境罪案件。目前，共有6人2单位被起诉审判。

□本报记者 张晓明 通讯员 尤燕玲 叶兴灿 文/图

案例一 随意清理积存皮革边角料被起诉

2017年12月26日，晋江某皮革公司经公司总经理同意，由人力资源部总监杨某景将公司旧厂房出租给杨某国，并指派人力资源部行政经理邓某与杨某国交接具体事宜，但未将旧厂房内历年积存的危险废物——含铬皮革边角料，按规定移入专用的危险废物仓库进行管理。2018年3月起，杨某国多次向杨某景、邓某要求尽快处理上述皮革边角料，杨某景、邓某即在公司工作微信上通报杨某国的要求，但一直没有处理。同年5月初，杨某国明确告知杨某景、邓某要雇人将上述含铬皮革边角料清运走。5月19日下午，二人雇佣了无危险废物处理资质的尹某。尹某将约7.8吨含铬皮革边角料运载到晋江市英林镇建筑垃圾填埋场旁空地进行非法倾倒。2018年6月，有关部门查获上述被倾倒的皮革边角料。

公诉机关认为，尹某违反国家规定，倾倒三吨以上危险废物，严重污染环境，被告人杨某国明知他人无危险废物经营资格，仍委托其处置危险废物，严重污染环境，被告单位及被告人杨某景、邓某违反国家规定，未依法管理其生产过程中产生的危险废物，放任他人非法处置危险废物，严重污染环境，上述被告人及被告单位行为均构成污染环境罪。

案例二 夫妻委托他人非法倾倒4吨危险废物

2018年5月中旬，被告人尹某在不具备危险废物处理资质且明知废皮革是危险废物的情况下，接受晋江某翔皮革公司法定代表人许某及其妻子余某的委托，先后两次驾驶垃圾转运车到安海镇可慕村，将公司切削皮革过程中产生的约4吨含铬浅蓝色皮运至晋江市英林镇建筑垃圾填埋场旁空地非法倾倒。2018年7月，被相关部门查获。

公诉机关认为，许某、余某同样在明知尹某无危险废物经营资格的情况下，委托处置三吨以上危险废物，其行为构成污染环境罪。

皮革生产废料被随意倾倒，严重污染环境。

警示效果好 百名企业家旁听“吓出汗”

庭审过程中，6名被告人及2家被告单位均表示法律意识淡薄，对污染环境的行为十分后悔，并当庭认罪，晋江法院将择日宣判该案件。

据悉，这两起案件是晋江市首次查获因非法倾倒危险废物而起诉的污染环境罪案件。晋江生态环境局特地邀请100多名皮革企业代表旁听学法，给企业主和环保执法人员上了一堂环保教育课。

一名前去参加旁听的企业家表示：“听了法院的公开审理，压力很大，也绷紧了生态环保这根弦。希望以后法院多公开审理这类型案件，让企业负责人都来听一听，提高大家的环保意识。”在场不少旁听企业家听完审理，可谓“吓出汗”，深感急需增强法律意识，不能触碰到法律底线。

记者了解到。2014年，晋江市人民法院成立了生态环境审判合议庭，2017年5月，审判庭正式成立，使生态环境刑事案件的审理更加专业化。同时，有利于建立起上下联动、各部门合纵打击环境保护违法行为的网络。此次，晋江法院通过巡回审判，极大地提高了企业主的法律意识，起到了普法宣教作用，达到 “审理一案、教育一片、震慑一方”的社会效果，彰显了晋江法院严厉惩治污染环境犯罪行为、坚决保护生态环境的决心和态度。

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1.非法倾倒危险废物有何危害？

危险废物具有毒性、易燃性、爆炸性、腐蚀性、化学反应性或传染性，会对生态环境和人类健康构成严重危害。危险废物的污染不像废水、废气那样敏感直观，因此人们对危险废物的危害认识不足，且对其治理水平也远远落后于对废水、废气的治理。控制危险废物对环境和人类健康的危害，已成为当今世界各国共同面临的一个重大环境问题。

2. 非法排放倾倒处置危险废物多少以上入刑？

依据两高司法解释规定，实施非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的应当认定为“严重污染环境”。

3.非法运输倾倒危险废物也会构成犯罪？

根据两高司法解释规定，无危险废物经营许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动，严重污染环境的，按照污染环境罪定罪处罚；同时构成非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

4.非法处置危险废物什么情况下构成犯罪？

《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。