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设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑
原标题:设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 父子三人同获刑
2017年度泉州市金融检察白皮书披露12个典型案例
泉州网4月27日讯 (记者 黄墩良 通讯员 陈金)打击涉金融犯罪,维护金融市场、金融秩序稳定,泉州检察机关大有作为。昨日,泉州市人民检察院召开新闻发布会,公布了《2017年度泉州市金融检察白皮书》,披露了12个典型案例。泉州晚报记者选取其中两个典型案例,希望引起读者的重视,进一步增强知法守法的意识。

(黄晖 绘)
父子开设地下钱庄 非法买卖外汇
外汇是不能随意买卖的,更不能以此做赚钱的门道,吴某春父子三人就因为这犯了非法经营罪。
据悉,2004年9月至2017年2月期间,吴某春为非法牟利,设立经营场所,通过低买高卖赚取差价的方式,向严某、高某、关某等人收购外汇,向高某某、郭某等人出售外汇。其间,吴某春自2012年2月起雇佣其子吴某建负责网银转账、收取人民币等;自2014年3月起雇佣其子吴某勤负责向客户收取外汇,后交吴某春等。至案发前,吴某春非法外汇交易买入金额约1.7亿美元,卖出金额约1.9亿美元,吴某建和吴某勤参与非法外汇交易数额均不少。
经法院审理,吴某春等三人因犯非法经营罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至六年六个月(缓刑三年)不等有期徒刑,并处人民币11万元至100万元不等罚金。
据悉,此案是泉州地区近年来涉案金额最大的非法买卖外汇型地下钱庄案件。
信贷员违法发放贷款 被骗上千万元
有人申请贷款,若银行职工不认真审查,导致严重后果出现,也可能涉嫌犯罪。
2013年11月,骆某某被聘为某银行泉秀支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷款发放一级审批职能。2014年2月至2015年2月,在审查泉州两家汽车贸易有限公司办理的车贷业务中,没有审查出上述公司实际负责人黄某某、魏某某(均已判决)开展“零首付”业务,对杨某某等21名客户提供材料的真实性疏于审查,没有对客户个人薪资证明等信用状况进行尽职调查,对机动车销售统一发票、购车协议等重要材料真假没有查验,对明显超出汽车真实价格的申请未予审查,并存在接受吃请行为,致使杨某某等21人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1674万余元。截至2016年12月4日,这些贷款逾期金额715万余元,尚欠本金676万余元,且有多名客户失联。
2013年4月,林某被聘为某银行刺桐支行大堂经理,后又被聘为该支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷发一审职能。他也步了骆某某后尘,导致马某某等13人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1035万元,造成大量贷款逾期、本金未能收回,且有多名客户失联。
林某、骆某某先后主动到公安机关投案。经审理,两人的行为均构成违法发放贷款罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,各并处罚金5万元。
飙车哥10天前撞伤外卖小哥 10天后追尾大货车受伤
原标题:飙车哥10天前撞伤外卖小哥 10天后追尾大货车受伤
河南小伙子刘某,驾驶大功率摩托车撞倒骑电动车的外卖小哥后肇事逃逸。10天后又与大货车发生追尾事故,这次受伤的却是自己。
飙车哥处理事故 自投罗网
海峡网12月6日讯(泉州网记者 傅恒 通讯员 许源峰 文/图)河南小伙子刘某,驾驶大功率摩托车撞倒骑电动车的外卖小哥后肇事逃逸。10天后又与大货车发生追尾事故,这次受伤的却是自己。前日上午,刘某来到惠安交警大队事故中队进行事故协商时,因肇事逃逸被鲤城交警大队当场抓获。



监控摄像头拍下刘某撞人的事故过程
大功率摩托车市区肇事逃逸
外卖小哥腿骨粉碎性骨折
11月5日晚上9时30分,在市区温陵路与湖心街交叉路口处,一辆大功率摩托车碰撞一辆二轮电动车,造成骑车的外卖小哥腿骨粉碎性骨折。肇事后,大功率摩托车驾驶员驾车逃离现场。
事发后,鲤城交警大队事故处理中队立即赶往现场勘察。办案民警发现,事发时共有两辆大功率摩托车经过现场,车牌号分别为闽C7×××5、闽CX×××5。当晚9时许,两辆大功率摩托车从台商投资区某乡村出发,一路超速从后渚大桥经丰海路、安吉路、大坪山隧道、丰泽街,行驶至温陵路与湖心街交叉路口时,其中一辆车碰撞到二轮电动车后肇事逃逸。
经查询,肇事的车辆为套牌车,事发后肇事车辆驾驶员还将车牌卸下,给案件侦破工作带来不小的困难。为及时侦破此案,鲤城大队立即启动逃逸案件侦破预案。经民警一个月的调查,确认肇事车辆驾驶员为河南籍男子刘某,另一辆摩托车是黄某驾驶的。
骑车追尾大货车受伤
处理事故时自投罗网
据办案民警介绍,锁定肇事车辆驾驶员刘某后,他们发现刘某因另外一起交通事故在惠安交警大队处理。原来,今年11月15日,刘某驾驶大功率摩托车与大货车发生追尾。事故造成刘某腰椎压缩性骨折。民警立即与惠安交警大队联系。
12月4日上午,刘某来到惠安交警大队事故中队进行事故协商时,被鲤城交警大队办案人员当场抓获。
据刘某交代,他刚来泉州两个月,在惠安某公司当保安。初来乍到他就和黄某一起骑着大功率摩托车到泉州市区逛,没想到撞到电动车。因为自己没有驾驶证,车辆又套牌,就驾车逃跑了,还在东湖公园内躲了半个小时才回去,还把车牌卸掉。在惠安发生事故时,他也是骑着这辆大功率摩托车。本以为事情都过去了,没想到还是被抓到了。
目前,刘某因肇事逃逸、无证驾驶机动车、使用其他车辆机动车号牌,黄某因无证驾驶机动车、使用其他车辆机动车号牌被鲤城交警大队依法查处。
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上门按摩乱象丛生,监管边界该如何厘清
竞业限制不是万能枷锁,超出范围约定无效
车联网数据采集,车主车辆数据归谁所有
山岳景区过度商业化,不要满眼都是商铺摊位
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