百科伊朗媒体:卫星图像证实两处美军基地遭袭
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设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑
原标题:设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 父子三人同获刑
2017年度泉州市金融检察白皮书披露12个典型案例
泉州网4月27日讯 (记者 黄墩良 通讯员 陈金)打击涉金融犯罪,维护金融市场、金融秩序稳定,泉州检察机关大有作为。昨日,泉州市人民检察院召开新闻发布会,公布了《2017年度泉州市金融检察白皮书》,披露了12个典型案例。泉州晚报记者选取其中两个典型案例,希望引起读者的重视,进一步增强知法守法的意识。

(黄晖 绘)
父子开设地下钱庄 非法买卖外汇
外汇是不能随意买卖的,更不能以此做赚钱的门道,吴某春父子三人就因为这犯了非法经营罪。
据悉,2004年9月至2017年2月期间,吴某春为非法牟利,设立经营场所,通过低买高卖赚取差价的方式,向严某、高某、关某等人收购外汇,向高某某、郭某等人出售外汇。其间,吴某春自2012年2月起雇佣其子吴某建负责网银转账、收取人民币等;自2014年3月起雇佣其子吴某勤负责向客户收取外汇,后交吴某春等。至案发前,吴某春非法外汇交易买入金额约1.7亿美元,卖出金额约1.9亿美元,吴某建和吴某勤参与非法外汇交易数额均不少。
经法院审理,吴某春等三人因犯非法经营罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至六年六个月(缓刑三年)不等有期徒刑,并处人民币11万元至100万元不等罚金。
据悉,此案是泉州地区近年来涉案金额最大的非法买卖外汇型地下钱庄案件。
信贷员违法发放贷款 被骗上千万元
有人申请贷款,若银行职工不认真审查,导致严重后果出现,也可能涉嫌犯罪。
2013年11月,骆某某被聘为某银行泉秀支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷款发放一级审批职能。2014年2月至2015年2月,在审查泉州两家汽车贸易有限公司办理的车贷业务中,没有审查出上述公司实际负责人黄某某、魏某某(均已判决)开展“零首付”业务,对杨某某等21名客户提供材料的真实性疏于审查,没有对客户个人薪资证明等信用状况进行尽职调查,对机动车销售统一发票、购车协议等重要材料真假没有查验,对明显超出汽车真实价格的申请未予审查,并存在接受吃请行为,致使杨某某等21人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1674万余元。截至2016年12月4日,这些贷款逾期金额715万余元,尚欠本金676万余元,且有多名客户失联。
2013年4月,林某被聘为某银行刺桐支行大堂经理,后又被聘为该支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷发一审职能。他也步了骆某某后尘,导致马某某等13人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1035万元,造成大量贷款逾期、本金未能收回,且有多名客户失联。
林某、骆某某先后主动到公安机关投案。经审理,两人的行为均构成违法发放贷款罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,各并处罚金5万元。
泉州:建档立卡贫困户住房安全排查整治启动
建档立卡贫困户住房安全排查整治启动
五种潜在危房情形纳入排查
记者从泉州市房屋安全隐患大排查大整治指挥部获悉,即日起至6月30日,我市将在全市范围内开展建档立卡贫困户住房安全排查整治工作。
□记者 谢曦
市、县两级按比例入户核查
此次排查对象包括南安市、安溪县、永春县、德化县现有的11104户建档立卡贫困户以及存在返贫风险的188户困难户。重点排查通过投亲靠友等方式安置的302户、已进行危房改造但原危房未拆除的270户、以修缮方式改造危房的2388户以及现有房屋安全等级为B级4986户。
排查将采取入户核查的方式,由市、县两级按比例排查。其中,市级按相关县(市)有建档立卡贫困户乡镇数量(全市90个乡镇、1061个村,其中南安市26个乡镇、339个村;安溪24个乡镇、391个村;永春县22个乡镇、185个村;德化县18个乡镇、146个村)的20%进行包镇包村复核排查。县级100%排查。
排查内容包括住房安全排查整治情况、五种潜在危房情形以及贫困户居住条件。
其中,五种潜在危房情形包括:贫困户居住的土坯、土木、砖木等结构房屋,受暴雨、洪涝等自然灾害影响,是否造成房屋受损、形成新增危房的情形;贫困户居住的房屋是否漏雨透风、地基泡水的情形;贫困户新建房屋后原危房未拆除,是否存在返回危房居住的情形;贫困户居住在联体房屋,是否因居住同一联体房的非贫困户住房没有同步进行鉴定修缮,存在墙体开裂、地基下沉等问题,可能存在安全隐患的情形;贫困户通过投亲靠友等方式解决住房安全问题,现居住的房屋是否存在安全隐患的情形。
此外,排查贫困户居住条件主要了解是否存在贫困户个别通过修缮加固改造的危房改造质量不高,未同步配建卫生厕所,房屋居住条件及周边环境偏差,需进一步巩固提升的情形。
三项机制促整改到位
根据整改要求,对未按全市房屋安全“百日大整治”行动要求排查建档立卡贫困户房屋及填报表格的,将用好三项机制督促属地排查整改到位。
其中,动态回访机制即落实乡镇动态回访,对贫困户居住土坯、土木、砖木结构房屋,每半月跟踪排访,发现隐患立即解决。跟踪监测机制,即发挥挂钩帮扶包户干部作用,跟踪贫困户已有安全住房是否返回老旧房屋居住,发现问题第一时间报告处置。同时,市、县建立投诉举报机制,公布专门面向贫困户的举报电话,专人受理处置,发挥社会监督作用。补助帮扶机制,即对新增贫困户列入农村危房改造的,及时落实市级补助(按每户最高补助2.4万元预下达,补助标准为0.6万元/人、每户最多补助4人),帮助贫困户尽快完成改造,减轻负担。
配图:美国再发多起枪击 普通人“没有特勤人员保护”
新闻导读
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责任编辑:本站编辑 · 更新时间:2026-10-12 08:02:47 · 来源:本站整理
网友观点
是一款魔幻史诗的文字推理类游戏,有换装纸娃娃系统,3D画面炸裂。在异世界开后宫?,免费下载,内购良心,不来亏一个亿!
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