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惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务

5265名买卖账户的个人被惩戒，限制部分银行业务；银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作，自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来，取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题，泉州不断完善警银联防联控机制，公安机关在加大打击力度的同时，中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度，推进银行账户风险防控工作，为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。 

记者 廖培煌 通讯员 姚彧红 文/图

申请开户 银行加强客户审核

泉州市公安局反诈骗民警介绍，从近年来打击治理情况看，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一，危害十分严重。银行卡（包括个人、单位账户）在以便捷的功能服务于人们的同时，也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡，将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。

打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为，成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。

在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍，近期，公司账户的开户银行工作人员与他联系，要实地到他的公司走访，并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现，新开户的审核比之前更为严格，银行工作人员需要上门核实经营场所，提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。

陈女士接到银行打来的电话，询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡，被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。

今年以来，中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口，强化银行账户风险防控，加强客户尽职调查，了解客户真实开户意愿，坚持审慎实需原则，确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时，组织银行开展存量账户涉诈风险排查，切断电信诈骗资金链。

买卖账户 被限制非柜面业务

“为了挣点小钱，真是得不偿失。”几天前，张某发现，他名下的微信支付、支付宝被限制使用，手机银行不能转账，信用卡到商店不能刷卡付款，他以为是手机或者支付后台的缘故，询问了客服，方知自己被列为惩戒对象，被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

原来，张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士，挣了1000多元。公安机关查明，张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具，认定其非法买卖银行卡，相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。

张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前，全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒，根据规定，这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。

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买卖银行账户 南安402人被惩戒

本报讯 （记者黄耿煌 陈灵 通讯员尤慷临）24日，南安市公安局通报，对402名买卖银行账户人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，有关机构不得为其新开立账户的惩戒措施。

南安市反诈骗中心相关负责人介绍，这是纵深推进“断卡”行动，坚持严厉打击、综合治理的一大举措。具体惩戒措施有信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分四大类。其中，限制业务将被公示的402人5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。另外，在严管账户方面，银行和支付机构5年内不得为这402人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒：买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。

失主发帖寻车小偷发帖卖车 买家助警方人赃俱获

原标题： 失主发帖寻车小偷发帖卖车 买家助警方人赃俱获

无巧不成书

一寻一卖 失主与小偷同日发帖

一还一押 买家助警方人赃俱获

失主林女士发帖寻车

剧情简介：一部电动车一天里在一个论坛出现两次。车主林女士发帖寻车，不久这辆车又出现在另一篇“出售电动车”的帖子里。可惜“缘分”未到，发帖的两人并未看到对方的帖子。

正当急着销赃的王某苦于找不到渠道时，论坛中几天前的一条买车的帖子进入王某的视野。王某立即与发买车帖的彭某取得联系。交易中，买车的彭某对急着销赃的王某似乎有点印象，还依稀记得“这人手脚不干净”。直到次日，彭某在论坛看到林女士的寻车帖，才发现自己买的是赃车，赶紧骑到派出所……

角色：丢车人、林女士；售车人、王某；购车人、彭某

出品：早报记者 陈玲红 通讯员 吕巧兰 实习生 林兰馨

第一幕

失主发帖寻车 偷车人发帖卖车

6月3日下午6时许，在南安市水头镇工作的林女士发现她停在小区楼下的黄色电动车不见了。当时林女士的电动车不但没锁，连钥匙都忘记拔了。为了尽快找回电动车，林女士调取了小区的监控录像。从监控中，她看到一男子骑着她的电动车“光明正大”地从小区门口出去。见此情景林女士气不打一处来，一方面报警求助，另一方面在当地论坛里发了篇寻车帖文，并附上男子骑车离开的照片。

巧合的是，在林女士发帖不久，一篇“出售电动车”的帖文上线了，出售的正是林女士被盗的黄色电动车。原来发帖人王某偷窃得手后苦于无处销赃，便想在网上寻找买家。遗憾的是，双方“缘分”未到，互相都没有看到对方的帖子。不久，急着销赃的王某看到彭某几天前在论坛发的“求购电动车”的帖文，看到“金主”的王某立即用微信联系彭某，双方谈好交易地点，打算以600元的价格交易电动车。

谈妥之后，彭某和王某当天就在线下碰面。交易过程中，彭某突然觉得王某十分眼熟，“这人好像手脚不太干净”，但因为只是一点模糊的印象，彭某也不敢确定。

第二幕

买车人及时退赃车 盗窃嫌犯人赃俱获

昨日上午，彭某在逛论坛时偶然看到了林女士前一天发的寻车帖，这才发现自己买的正是她丢的车，偷车人也正是王某。确定之后，彭某忙骑着电动车来到派出所，主动反映情况。

这时，民警刚好从外面押着王某回来。原来，6月3日接到林女士的报警后，民警就通过视频监控等手段，发现王某骑着车在水头镇某公寓附近失去踪迹，警方便派出人员在公寓内外寻找蹲守。昨日上午9时，民警在公寓四楼发现两名正在打游戏的年轻人，其中一人正是王某，民警当场将其抓获，带回派出所。经调查，当时林女士的车虽然没有上锁，但王某作案并非临时起意，因为作案前他已在小区内转悠了两圈了。据了解，王某，1992年出生，贵州人，2010年因抢劫被刑拘，2013年获释。目前，王某已被警方控制，案件正在进一步审理当中。