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相关问题

惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务

5265名买卖账户的个人被惩戒，限制部分银行业务；银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作，自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来，取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题，泉州不断完善警银联防联控机制，公安机关在加大打击力度的同时，中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度，推进银行账户风险防控工作，为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。 

记者 廖培煌 通讯员 姚彧红 文/图

申请开户 银行加强客户审核

泉州市公安局反诈骗民警介绍，从近年来打击治理情况看，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一，危害十分严重。银行卡（包括个人、单位账户）在以便捷的功能服务于人们的同时，也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡，将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。

打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为，成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。

在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍，近期，公司账户的开户银行工作人员与他联系，要实地到他的公司走访，并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现，新开户的审核比之前更为严格，银行工作人员需要上门核实经营场所，提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。

陈女士接到银行打来的电话，询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡，被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。

今年以来，中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口，强化银行账户风险防控，加强客户尽职调查，了解客户真实开户意愿，坚持审慎实需原则，确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时，组织银行开展存量账户涉诈风险排查，切断电信诈骗资金链。

买卖账户 被限制非柜面业务

“为了挣点小钱，真是得不偿失。”几天前，张某发现，他名下的微信支付、支付宝被限制使用，手机银行不能转账，信用卡到商店不能刷卡付款，他以为是手机或者支付后台的缘故，询问了客服，方知自己被列为惩戒对象，被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

原来，张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士，挣了1000多元。公安机关查明，张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具，认定其非法买卖银行卡，相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。

张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前，全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒，根据规定，这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。

相关新闻

买卖银行账户 南安402人被惩戒

本报讯 （记者黄耿煌 陈灵 通讯员尤慷临）24日，南安市公安局通报，对402名买卖银行账户人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，有关机构不得为其新开立账户的惩戒措施。

南安市反诈骗中心相关负责人介绍，这是纵深推进“断卡”行动，坚持严厉打击、综合治理的一大举措。具体惩戒措施有信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分四大类。其中，限制业务将被公示的402人5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。另外，在严管账户方面，银行和支付机构5年内不得为这402人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒：买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。

展现文旅央企担当，华侨城以文旅节庆盛事提振行业发展信心

　6月19日，2020华侨城文化旅游节正式启动。本届华侨城文化旅游节将从6月持续至10月，横跨夏秋两季，在为广大消费者带来高品质文旅产品服务和海量“橙”意好礼的同时，也展现出华侨城集团修炼内功、积极作为，举全集团之力打造一场文旅节庆盛事，刺激旅游市场回暖、提振行业发展信心的文旅央企担当。

　　在市场和政策的双重驱动下，2020华侨城文化旅游节经过精心筹备、焕新而来。这场满载新产品、新玩法、新体验的文旅盛会，将通过落地全国60城的活动，把欢乐送到每一位游客身边，满足疫后人民群众对安全、品质、健康、美好生活的向往。“先发登场”的第五届OCT凤凰花嘉年华，延续去年“自然在一起”的主题，在9天的时间里用10余场融合自然生态、文化艺术、城市生活等元素的沉浸式活动，引领公众去重新思考人、自然、城市的关系，让公众在交流与分享中，疗愈心灵、丰富想象、汲取力量。

　　为顺应疫后人们生活观念的转变，满足人们对健康出游的追求，2020华侨城文化旅游节汇集自然景区、特色小镇、美丽乡村、度假区、主题酒店等产品，特别推出“自然康养”体验。例如在华东地区除了泰州华侨城的温泉节之外，还将联动长三角地区多个热门景区推出“花橙江南畅游卡”，打造“舌尖江南、秀水江南、艺术江南、动感江南、线上江南”5大类共47项特色产品，让游客在领略水韵江南古典风情的同时，感受来自大自然的生机与美好。此外，云南华侨城“第七届山地七彩跑暨水上狂欢节”、云南丽江老君山“徒步节&摄影采风大赛”、剑门关华侨城“氧护康疗季”、青岛华侨城“2020年莲花山杯骑行赛”、甘坑客家小镇“小凉帽农耕节”等丰富多彩的活动，也将带领游客走近绿水青山，感受大自然的蓬勃生机。

　　广大游客还可以在洛带古镇参与以客家文化为核心的传统水龙文化节，于云南丽江老君山体验傈僳族传统文化……节庆期间，华侨城结合各地历史、文化民俗，汇集特色小镇、人文景区、主题公园等产品，策划推出如非遗节、风车节、丰收节、农耕节、民俗庙会等主题活动，一项项传承历史文化之精髓、形式创新的活动将带领游客感受“历史民俗”历久弥新的魅力。

　　此外，琳琅满目的创意精品将“现身”华侨城创意文化园的T街创意市集，位于云南的杨丽萍大剧院也将于今年文化旅游节期间正式开放，襄阳华侨城奇梦海滩水乐园的国际马戏嘉年华、华侨城当代艺术中心的系列展览和演出、世界恐龙谷的博物馆奇妙夜、海南骑楼婚礼秀等精彩纷呈的主题活动将为游客呈现“文化艺术”的多元与瑰丽。

　　“欢乐休闲”的美好时光同样不容辜负，成都黄龙溪古镇“乐夏戏水露营季”、深圳光明小镇·欢乐田园“盛夏花舞”和“丰收节”等活动，开启周末欢乐之旅;欢乐谷连锁主题公园的电音节、街头艺术节、国际魔术节，深圳欢乐港湾滨海繁星音乐节和世界之窗国际啤酒节将为游客打造全方位沉浸式游玩体验。

　　“美食潮玩”将让游客在旅行中获得舌尖与心灵的慰藉：顺德华侨城的美食文化节和山海关景区的浑锅夜宴等你大快朵颐;云南禄丰世界恐龙谷将推出包括“博物馆奇妙夜”、“AR挑战”、“侏罗纪美食”在内的周末休闲体验，酝酿一场恐龙大遗址上的夏夜狂欢……

　　无论巴山蜀水、彩云之南，还是荆楚大地、两江沿岸，2020华侨城文化旅游节的海量节庆活动，将全方位满足广大游客个性化、多样化、品质化的文旅消费需求。此外，华侨城旅游官方平台“花橙旅游”将推出超500款产品，其中九大花橙定制卡将全方位覆盖5大体验。

　　九大花橙定制卡于6月19日悉数上线。其中，原价4665元的花橙全国畅游卡，限时钜惠仅需399元，覆盖北方、华东、中部、西部、云南、海南、华南七大区域的近50个主题公园、自然名胜、特色小镇、美丽乡村、旅游度假区、人文场馆等，用史无前例的超低折扣为游客送上一场欢乐之旅。针对不同消费者在空间、地域上的个性化需求，华侨城还推出了花橙深圳旅游卡、深圳东部度假卡、京华旅游卡、天府畅游卡、童趣卡、水韵江南卡、云南双双卡和湖北欢乐卡等主打品质周边游和家庭游的花橙卡，广大游客可开启在地自由出游模式，尽情感受各地特色风情。

　　为感谢在全国抗疫行动中辛勤付出的一线工作者，华侨城集团将在2020华侨城文化旅游节期间正式推出以“感谢有你，欢乐同行”为主题的感恩礼敬行动，以“感恩天使礼”、“感恩亲情礼”两大礼包及众多景区专属福利致敬“最美逆行者”。“感恩天使礼”即全国医护人员可于6月19日至12月31日无限次免费游览华侨城全国各景区，“感恩亲情礼”即全国医护人员可携带2名直系亲属于8月19日至8月25日无限次免费游览华侨城全国各景区。此外，华侨城集团旗下各景区还将面向医护人员等抗疫主力群体和其他相关群体推出专属特惠和个性化定制服务，邀请抗疫英雄欢乐同行，以实际行动践行文旅央企的社会责任。