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设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑
原标题:设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 父子三人同获刑
2017年度泉州市金融检察白皮书披露12个典型案例
泉州网4月27日讯 (记者 黄墩良 通讯员 陈金)打击涉金融犯罪,维护金融市场、金融秩序稳定,泉州检察机关大有作为。昨日,泉州市人民检察院召开新闻发布会,公布了《2017年度泉州市金融检察白皮书》,披露了12个典型案例。泉州晚报记者选取其中两个典型案例,希望引起读者的重视,进一步增强知法守法的意识。

(黄晖 绘)
父子开设地下钱庄 非法买卖外汇
外汇是不能随意买卖的,更不能以此做赚钱的门道,吴某春父子三人就因为这犯了非法经营罪。
据悉,2004年9月至2017年2月期间,吴某春为非法牟利,设立经营场所,通过低买高卖赚取差价的方式,向严某、高某、关某等人收购外汇,向高某某、郭某等人出售外汇。其间,吴某春自2012年2月起雇佣其子吴某建负责网银转账、收取人民币等;自2014年3月起雇佣其子吴某勤负责向客户收取外汇,后交吴某春等。至案发前,吴某春非法外汇交易买入金额约1.7亿美元,卖出金额约1.9亿美元,吴某建和吴某勤参与非法外汇交易数额均不少。
经法院审理,吴某春等三人因犯非法经营罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至六年六个月(缓刑三年)不等有期徒刑,并处人民币11万元至100万元不等罚金。
据悉,此案是泉州地区近年来涉案金额最大的非法买卖外汇型地下钱庄案件。
信贷员违法发放贷款 被骗上千万元
有人申请贷款,若银行职工不认真审查,导致严重后果出现,也可能涉嫌犯罪。
2013年11月,骆某某被聘为某银行泉秀支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷款发放一级审批职能。2014年2月至2015年2月,在审查泉州两家汽车贸易有限公司办理的车贷业务中,没有审查出上述公司实际负责人黄某某、魏某某(均已判决)开展“零首付”业务,对杨某某等21名客户提供材料的真实性疏于审查,没有对客户个人薪资证明等信用状况进行尽职调查,对机动车销售统一发票、购车协议等重要材料真假没有查验,对明显超出汽车真实价格的申请未予审查,并存在接受吃请行为,致使杨某某等21人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1674万余元。截至2016年12月4日,这些贷款逾期金额715万余元,尚欠本金676万余元,且有多名客户失联。
2013年4月,林某被聘为某银行刺桐支行大堂经理,后又被聘为该支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷发一审职能。他也步了骆某某后尘,导致马某某等13人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1035万元,造成大量贷款逾期、本金未能收回,且有多名客户失联。
林某、骆某某先后主动到公安机关投案。经审理,两人的行为均构成违法发放贷款罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,各并处罚金5万元。
泉州市区:两起事故并不严重 司机咋都弃车而逃
原标题:泉州市区:两起事故并不严重 司机咋都弃车而逃
鲤城交警大队、丰泽交警大队目前已介入进一步调查。
交警提醒:肇事逃逸将处2000元罚款、记12分,且可并处15日以下拘留
海峡网4月1日讯(泉州网记者 傅恒 王盼琛 文/图)撞护栏、撞树,昨日上午,在市区温陵路和湖心街,发生了两起交通事故,两名驾驶员却均弃车而逃,咋回事?鲤城交警大队、丰泽交警大队目前已介入进一步调查。

温陵路:小轿车撞护栏,司机弃车逃逸。
温陵路:小车撞趴护栏
昨日上午8点多,在市区温陵路,只见一辆小车逆向停在温陵路由南往北的车道上,车头受损较重。而在小车的周边,多片隔离护栏被小车撞倒。现场小车机油漏了一地,各种被撞落的碎片也散落在地上,一片狼藉。
据了解,事故发生在昨日上午7点多,当时小车由北往南行驶,突然撞上中间的隔离护栏,冲到了对向车道,好在事发时路上车辆较少,未造成严重的后果。在现场,记者未看到肇事司机,随后拖车前来将小车拖车,同时将被撞下的护栏也一起清理。记者细数一下,一片三米的护栏,被小车撞倒了9片,共27米。记者从鲤城交警大队了解到,事故发生后小车司机弃车逃逸。
湖心街:小车凌晨撞树
昨日凌晨5点多,在市区湖心街东段,一辆小车撞上了路边的绿化树,树木被撞断后,倒下来又砸到了停在路边的两辆小车。
昨日上午8点半,记者来到现场时,小车已经被清理走,只见一棵绿化树被撞得连根拔起,停在路旁的两辆小车也遭殃,一辆车车尾受损较重。现场一名环卫工介绍,她早上6点多就看到这里出事故了,一辆小车车头撞烂,随后被交警拖走了。记者从丰泽交警大队了解到,事发后小车司机弃车而逃。
交警提醒:发生事故后,无论是否造成人员伤亡,肇事司机均应立即停车,保护现场;造成人身伤亡的,应立即抢救受伤人员,并迅速报告执勤交警或交警部门。事故发生后主动报警但事后潜藏逃匿的,也构成肇事逃逸。交通肇事逃逸,将被处以2000元罚款、记12分,且可并处15日以下拘留,构成犯罪的,将被追究刑事责任,吊销驾驶证,且终身不得重新取得驾驶证。
◆相关新闻
肇事逃逸 3人被终身禁驾
泉州网4月1日讯 (记者傅恒 通讯员赵美媛)昨日,记者从市交警支队了解到,今年2月份,全市3名机动车驾驶人被终身禁驾。
2017年10月2日1时40分许,许某东驾车途经安溪县湖头镇郭埔大桥时,与许某坛驾驶的摩托车发生碰撞,摩托车乘员许某灶受伤经抢救无效死亡,许某坛也受伤。许某东弃车逃逸,后被判处有期徒刑一年四个月。
2015年10月18日0时35分许,黄某向驾车由南安柳城大桥往美林大桥方向行驶,将行人郑某横撞伤。黄某向驾车逃离,后被判处有期徒刑一年三个月。
今年2月份,交警部门对许某东和黄某向等三人依法作出吊销机动车驾驶证,且终生不得重新取得机动车驾驶证的行政处罚决定。
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新闻导读
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责任编辑:本站编辑 · 更新时间:2026-09-30 17:21:08 · 来源:本站整理
网友观点
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