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惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务

5265名买卖账户的个人被惩戒，限制部分银行业务；银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作，自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来，取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题，泉州不断完善警银联防联控机制，公安机关在加大打击力度的同时，中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度，推进银行账户风险防控工作，为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。 

记者 廖培煌 通讯员 姚彧红 文/图

申请开户 银行加强客户审核

泉州市公安局反诈骗民警介绍，从近年来打击治理情况看，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一，危害十分严重。银行卡（包括个人、单位账户）在以便捷的功能服务于人们的同时，也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡，将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。

打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为，成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。

在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍，近期，公司账户的开户银行工作人员与他联系，要实地到他的公司走访，并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现，新开户的审核比之前更为严格，银行工作人员需要上门核实经营场所，提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。

陈女士接到银行打来的电话，询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡，被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。

今年以来，中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口，强化银行账户风险防控，加强客户尽职调查，了解客户真实开户意愿，坚持审慎实需原则，确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时，组织银行开展存量账户涉诈风险排查，切断电信诈骗资金链。

买卖账户 被限制非柜面业务

“为了挣点小钱，真是得不偿失。”几天前，张某发现，他名下的微信支付、支付宝被限制使用，手机银行不能转账，信用卡到商店不能刷卡付款，他以为是手机或者支付后台的缘故，询问了客服，方知自己被列为惩戒对象，被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

原来，张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士，挣了1000多元。公安机关查明，张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具，认定其非法买卖银行卡，相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。

张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前，全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒，根据规定，这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。

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买卖银行账户 南安402人被惩戒

本报讯 （记者黄耿煌 陈灵 通讯员尤慷临）24日，南安市公安局通报，对402名买卖银行账户人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，有关机构不得为其新开立账户的惩戒措施。

南安市反诈骗中心相关负责人介绍，这是纵深推进“断卡”行动，坚持严厉打击、综合治理的一大举措。具体惩戒措施有信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分四大类。其中，限制业务将被公示的402人5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。另外，在严管账户方面，银行和支付机构5年内不得为这402人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒：买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。

意国脚迪亚曼蒂为加盟恒大向Bo洛尼亚高层施压

意国脚迪亚曼蒂为加盟恒大向Bo洛尼亚高层施压

字体大小：A A2014-02-05 09:43:51编辑：竹青点击: 次

Bo洛尼亚主席Tou露迪亚曼蒂仍然只想加盟恒大

　　90win体育讯 北京时间2月5日，据意大利媒体报道，Bo洛尼亚俱乐部主席瓜拉尔迪在出席新闻发布会时明确意大利国脚迪亚曼蒂已经对加盟恒大动心思，不断给俱乐部高层施压。

　　瓜拉尔迪是在参加球队的瑞典新援弗里贝格的新闻发布会时针对迪亚曼蒂转会一事发表意见的。在新闻发布会上，Bo洛尼亚主席瓜拉尔迪亲口证实迪亚曼蒂想到中国去，而迪亚曼蒂正是广州恒大在这个转会期引援的头号目标。瓜拉尔迪承认迪亚曼蒂本人和广州恒大都在向俱乐部施加压力的情况，不过却也明确表态自己尚未同意出Shou迪亚曼蒂：“迪亚曼蒂的动机是合乎情理的，他在持续给我们施加压力，就像中国俱乐部(广州恒大)一样在给我们施压。但是即便是他们都在对我们施压以便能最终达成协议，但是我还没有将迪亚曼蒂卖掉。”

　　瓜拉尔迪表示不担心对加盟恒大动心思的迪亚曼蒂不会全力为球队效力，”从个人角度来说，我也担心如果一名球员已经没有了积极性，他是否还能够继续为球队贡献一切，但是这并不意味着会在此事上屈服。我从来没有把这件事搁之脑后，但是我想即便是今天他可能会去中国踢球，这也将是他一次生活的选择，而我也已经列出了众多合情合理(阻止他转会)的理由。我几乎不能去埋怨他，但我会尽可能多的去做，这么说的意思就是我并没有有意的在这件事上设置难题，因为他是一名伟大的职业球员，但是我只是担心他在球场上是否还能有和平常一样的表现。”

　　此前，广州恒大和Bo洛尼亚在迪亚曼蒂转会支付细节上未能达成一致，虽然恒大有更多的别选人，但直至今日也未见有任何紧张，而且此前意大利媒体也曾多次报道迪亚曼蒂才是里皮心目中恒大新援的第一人选。此番瓜拉尔迪的这些话，也证明了目前广州恒大依然在全力争取迪亚曼蒂的加盟，此事最终如何发展，只能拭目以待了。